据泰媒报道，泰国商业发展厅近日在沙功那空府揭发了一起涉嫌代持公司操作的案件。一名中介涉嫌在村民不知情的情况下，购买其身份证件复印件，用以注册数十家公司。

8月16日，该厅厅长潘蓬公布了这一调查结果。此前，当局对该府四个县科西苏潘县、治县、普潘县和沙旺丹丁县的注册公司进行了检查。

当局在前三个县发现了35家全部由中国籍股东注册的公司，另外在沙旺丹丁县还发现有14家全部由泰国股东注册的公司，目前正在审查这些公司是否属于代持结构。

据称，一名居住在科西苏潘县的女子充当了中间人，从居民处收集户籍文件和身份证复印件。她以每套500至1000泰铢的价格收购，共收集了超过35套，随后以每套1500泰铢的价格转售给中国籍投资者。

当地居民称，该中介告诉他们这些文件将用于在某个知名平台上注册“线上业务”。他们表示，从未被告知也未同意将文件用于注册有限公司。

在大多数情况下，交出文件的人并非户主本人，而是住在该房屋内的家庭成员或居民，且户主对此并不知情。

为此，当局对每一个注册地址进行了实地检查。结果发现所有地址均无实际办公场所、招牌或商业活动，仅为普通住宅，仍有居民居住。

接受询问的每一位户主均表示，他们从未知晓也未同意将自己的地址用于注册公司。当局已建议户主向警方报案，其中部分户主已指控该中介涉嫌欺诈及非法使用他人官方证件。

另有一些户主暂未报案，因为部分案件中的文件是由其子女或亲属擅自交出的。

潘蓬表示，该厅将进一步调查，以确定是否存在利用泰国公民作为代持人来隐藏外资的情况，并将在全国范围内对公司注册进行类似的核查。

沙功那空府35家傀儡公司凭空注册，村民却毫不知情。一个中介靠收集邻居户籍信息，用“线上业务”为幌子骗过所有人。

冒用他人身份注册公司，最终会让法律追责找上门。你的户籍文件，不应该成为别人公司档案里的“股东名册”。

来源：泰国媒体